英 力 特(000635):2026年第二次临时股东会决议
宁夏英力特化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2026年4月2日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李勇先生 6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东110人，代表股份194,198,832股，占 公司有表决权股份总数的49.2723%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,757,399股，占公司有表决权股份总数的48.6529%。通过网络投票的股东108人，代表股份2,441,433股，占公司有表决权股份总数的0.6194%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份11,562,338股， 占公司有表决权股份总数的2.9336%。其中：通过现场投票的中小股 东1人，代表股份9,120,905股，占公司有表决权股份总数的2.3142%。 通过网络投票的中小股东108人，代表股份2,441,433股，占公司有表决权股份总数的0.6194%。 2.出席会议的其他人员 除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议， 公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式， 形成如下决议： 1.审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意192,587,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1704%；反对1,597,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.8226%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。 中小股东总表决情况： 同意9,951,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的86.0657%；反对1,597,533股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的13.8167%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1176%。 祁庆宁先生与及其他八位董事共同组成公司第十届董事会，任期 自本决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。 本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所 2.律师姓名：武文伽、王晓晨 3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议 人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法 有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2.法律意见书。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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