*ST东易(002713):2026年第二次临时股东会决议
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2026年4月2日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易日盛会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张建华先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共900人，代表有表决权的股份总数184,663,912股，占公司总股本的19.4096%。 其中，参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为154,465,370股，占公司总股本的16.2355%。 通过网络投票参加本次股东会的股东共896人，代表有表决权的股份总数30,198,542股，占公司总股本的3.1741%。 2、中小投资者投票情况 出席本次股东会的中小股东共899名，代表有表决权的股份总数34,663,912股，占公司总股本的3.6434%。 其中，参加现场会议的中小股东3人，代表有表决权的股份总数4,465,370股，占公司总股本的0.4693%； 通过网络投票参加本次股东会的中小股东共896人，代表有表决权的股份总数30,198,542股，占公司总股本的3.1741%。 （注：上述比例加总差异系四舍五入所致。） 公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对会议进行了见证。 三、会议审议和表决情况 本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式、采用非累计投票制进行了表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意184,525,132股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9248%；反对115,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%；弃权22,831股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。 其中中小投资者表决同意为34,525,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5996%；反对115,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3345%；弃权22,831股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。 本议案属于特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意34,519,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5838%；反对116,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3362%；弃权27,731股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0800%。 其中中小投资者表决同意34,519,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5838%；反对116,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%；弃权27,731股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0800%。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的1/2以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所 2、见证律师：孙丽伟、万琴芳 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二日 中财网
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