碧兴物联(688671):第二届董事会第十六次会议决议
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年4月2日上午8时15分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2026年3月23日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，拟补选庞莉女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：王海军（主任委员），王辉，庞莉。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 公司独立董事向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》。 （四）审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。 （五）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 公司2025年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年年度报告》及其摘要。 （六）审议通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》。 （七）审议通过《关于公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。 （八）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》公司拟使用剩余超募资金人民币2,186.88万元（占超募资金总额的10.37%）及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）。 （九）审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的超募资金和不超过人民币41,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型且产品期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。 （十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》同意公司（含下属各级全资或控股子公司）在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、国债、政策性金融债、信托、逆回购、基金等）。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。 （十一）审议通过《关于公司 2026年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案》 为满足日常经营和发展需求，公司（含下属各级全资或控股子公司）2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等。具体授信业务品种、额度、担保方式和期限以各家金融机构最终核定为准。 本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东会授权：在上述综合授信额度内，发生的具体融资事项授权管理层办理，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整，不再另行召开股东会。 上述综合授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （十二）审议《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 表决情况：全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。 本议案董事会薪酬与考核委员会各委员均回避表决，直接提交董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。 （十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。 回避表决情况：因吴蕙女士兼任高级管理人员，对该议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。 （十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025年度履职报告的议案》表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。 （十五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告的议案》 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。 （十六）审议通过《关于公司 2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 （十七）审议通过《关于公司董事会关于 2025年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》 经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。 （十八）审议通过《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 1、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，有7名首次授予部分激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，作废其已授予但尚未归属的限制性股票26.60万股；有2名预留授予部分激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，作废其已授予但尚未归属的限制性股票2.00万股。离职人员合计作废限制性股票28.60万股。 2、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司设定的2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件未达标，本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期内的限制性股票不得归属，公司拟作废首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共79.40万股。 本次合计作废第二类限制性股票108.00万股。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 回避表决情况：因吴蕙女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。 （十九）审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。 （二十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 （二十一）审议通过《关于提请公司召开 2025年年度股东会的议案》董事会同意于2026年4月24日召开公司2025年年度股东会。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 2026年4月3日 中财网
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