中谷物流(603565):第四届董事会第十三次会议决议
上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2026年4月2日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于投资建造10艘1,800TEU集装箱船舶的议案》 9 0 0 表决结果：赞成 票，反对 票，弃权 票。 该项议案已经董事会战略委员会审议无异议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于投资建造10艘 1,800TEU集装箱船舶的公告》。 2. 审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2026年4月3日 中财网
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