华天酒店(000428):第九届董事会2026年第二次临时会议决议
华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年3月27日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟补选各专门委员会委员。补选后的董事会专门委员会名单如下：
2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 因公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会拟聘任谢彩平女士为公司董事会秘书，谢彩平女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职要求，其任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 三、备查文件 1.第九届董事会2026年第二次临时会议决议； 2.第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议意见。 特此公告 华天酒店集团股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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