太阳能(000591):第十一届董事会第二十七次会议决议
债券代码：127108 债券简称：太能转债 债券代码：149812 债券简称：22太阳G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02 中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月2日（星期四）以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2026年3月27日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 1.《关于聘任总经理的议案》 具体内容详见同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2026-20）。 同意8票反对0票弃权0票 表决结果：通过 2.《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见同日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-21）。 同意8票反对0票弃权0票 表决结果：通过 本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行确定。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十七次会议决议》； 2.经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 董事会 2026年4月3日 中财网
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