交运股份(600676):上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年三 月二十日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二六年四月一日在上海市黄浦区汉口路99号7楼718会议室召开。会议应到董事7名， 实到董事7名，实际参与表决的董事7名，会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中，关联董事何鲁阳先生对《关于预计公司2026年度日常关联 交易的议案》回避表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会切实履行股东会赋予董事会的职权，严格执行股东会各 项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，推动各项业务顺利有序开展，确保公司董事会能够科学决策，保障公司的良好运作和可持续发展。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过了《公司2025年经营工作总结暨2026年经营工作安 排》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2025年，公司直面挑战，攻坚克难，理顺机制，协同治理，不断夯 实发展基础，有效落实减亏举措，巩固提升经营管理质量，推进“十四五”规划冲刺收官。2026年，公司按照决策部署，做强主业，加快改革，推动转型，激活动能，奋力实现“十五五”良好开局。 3、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《公司2025年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议 通过，并提交董事会审议。 《上海交运集团股份有限公司2025年年度报告》、《上海交运集团 股份有限公司2025年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东会审议。 4、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2025年度公司主要财务指标情况：营业收入为43.46亿元；实现归 属于母公司股东的净利润为-3.30亿元；2025年末归属于母公司所有者权益总额为48.30亿元；基本每股收益为-0.32元；加权平均净资产收益率为-6.61%。 本议案需提交股东会审议。 5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度 母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。 本议案需提交股东会审议。 6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》已经公司董 事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 《上海交运集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》同日刊 登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 7、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2025 年度薪酬考核的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会薪酬与考核委员会就本次经营者2025年度薪酬考核事 项无异议，认为：以经审计的年度报告的主要指标为依据，参考同行业的市场水平，以责、权、利相结合的原则，按照任期制和契约化管理要求结算。 8、审议通过了《关于公司2025年度合规管理工作总结及2026年 度合规管理工作要点的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 为贯彻法治国企建设要求、加强合规风险管理，根据公司《合规管 理实施细则》，结合公司实际，着力打造符合实际、务求实效的合规管理工作体系，根据合规管理工作情况制定2025年度合规管理工作总结及2026年度合规管理工作要点。 9、审议通过了《上海交运集团股份有限公司2025年度环境、社会 和公司治理报告》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本报告是上海交运集团股份有限公司向社会公开发布的2025年度 环境、社会和公司治理报告，详细披露了上海交运集团股份有限公司2025年度在践行ESG理念、履行社会责任和创造社会价值等方面的理 念、管理、行动和成效。 《上海交运集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报 告摘要》《上海交运集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 10、审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资 金的需求，2026年公司拟继续为各子公司提供担保。2026年公司预计发生对外担保总额（均为公司对下属子公司提供的担保）（最高）为4.32亿元，约占公司最近一期经审计净资产的8.94%。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司2026年度为子公司提供担保公告》（公告编号：2026-014）。 本议案需提交股东会审议。 11、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案涉及日常关联交易事项，关联董事何鲁阳先生回避表决，由 非关联董事表决。 本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并提 交董事会审议。 2026年度日常关联交易预计金额为7,000万元，占公司最近一期经 审计净资产的1.45%，故未触及须提交股东会审议批准情形，无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。 12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2026年度财务审计机构的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务审计机构，聘期一年，2026年度财务审计费用人民币102万元（含税）。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。 本议案需提交股东会审议。 13、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2026年度内控审计机构的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度内部控制审计机构，聘期一年，2026年度内部控制审计费用人民币32万元（含税）。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。 本议案需提交股东会审议。 14、审议通过了《董事会对独立董事独立性情况的专项报告》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。董事会对独立董事独立性情况的意见为：公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 《董事会对独立董事独立性情况的专项报告》同日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 15、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《公司对会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委 员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况进行了审议，经公司董事会审计委员会全体同意后通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估，认为其在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次董事会还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》、《公 司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月三日 中财网
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