金瑞矿业(600714):青海金瑞矿业发展股份有限公司第十届董事会第四次独立董事专门会议决议
第十届董事会第四次独立董事专门会议决议 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次独立董事专门会议于2026年4月1日上午8时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到独立董事3人，实到3人。经全体独立董事推举，由独立董事童成录先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定。 公司独立董事在听取相关情况说明，审阅有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对董事会十届九次会议相关事项进行了审议，并以举手表决方式全票通过以下事项。同时，基于独立判断立场,发表如下独立意见：一、《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，是在充分考虑公司实际经营情况和发展需要，结合现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该议案审议程序合法、有效，我们一致同意将此议案提交公司董事会、2025年年度股东会审议。 二、《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》 公司制定的未来三年股东回报规划（2026－2028）的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 公司在保证正常经营发展的前提下，优先采用现金分红的分配方式进行利润分配，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们一致同意该规划，并提交公司董事会、2025年年度股东会审议。 独立董事：童成录、祁辉成、曲波 2026年4月1日 中财网
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