剑桥科技(603083):第五届董事会第二十九次会议决议
上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知，并于2026年4月2日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长GeraldGWong先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过如下议案并形成决议：一、审议通过2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全体委员一致同意本议案。 二、审议通过关于制定ESG战略目标的议案 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中的“剑桥科技ESG战略目标”章节。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过《关于制定ESG战略目标的议案》，全体委员一致同意本议案。 三、审议通过关于根据H股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 四、审议通过关于召开2025年年度股东会的议案 同意于2026年4月28日13:30在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开公司2025年年度股东会。 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海剑桥科技股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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