南方路机(603280):福建南方路面机械股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026年4月10日 目录 福建南方路面机械股份有限公司.......................................................................3 2026年第一次临时股东会会议须知..................................................................32026年第一次临时股东会会议议程..................................................................4议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案...........................................5议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案.......................................6议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案....................10..................... 附件：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 12 【福建南方路面机械股份有限公司】 2026年第一次临时股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。 福建南方路面机械股份有限公司 二〇二六年四月十日 【福建南方路面机械股份有限公司】 2026年第一次临时股东会 会议议程 一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间：2026年4月10日（周五）9点30分 （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 ， ， ； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 （五）召集人：董事会 二、会议议程 （一）宣布会议开始 （二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾 （三）现场推举两名股东代表和一名代表作为计票人和监票人 （四）董事会秘书宣读股东会会议须知 （五）宣读会议议案 议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案 议案二、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 议案三、关于选举第三届董事会独立董事的议案 （六）股东及股东代理人提问和解答 （七）股东对各项议案进行表决 （八）股东代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果 （九）宣读投票结果和决议 （十）律师宣读股东会法律意见书 （十一）宣布会议结束 议案一： 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位股东： 根据公司的发展规划并结合当下市场需求，为提高募集资金的使用效率，更好维护公司及投资者利益，公司审慎决策，拟将原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”变更为“南方路机智能制造装备产业园项目（一期）”，实施主体由南方路面机械（仙桃）有限公司及福建南方路面机械股份有限公司变更为南方路机智能装备制造（福建）有限公司。变更后的项目投资总额为人民币70,034.97万元，拟使用的募集资金为人民币43,968.12万元（包含该项目募集资金账户产生的利息收入及理财收益），具体以资金转出当日银行结算后的实际金额为准。 本次涉及募集资金变更投向的金额为人民币43,968.12万元，占公司实际募集资金总额的68.31%。本次变更募集资金投资项目之事项不构成关联交易。 具体内容详见公司2026年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-009 的《南方路机变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号： ）。 以上议案，已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。 议案二： 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第二届董事会及董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经实际控制人方庆熙推荐并经提名委员会审核，董事会同意提名方庆熙先生、方凯先生、万静文女士、彭思明先生、衣振胜先生为福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，其简历见附件。 本议案下共有五项子议案： 2.01审议《关于选举方庆熙为第二届董事会非独立董事的议案》 2.02审议《关于选举方凯为第二届董事会非独立董事的议案》 2.03审议《关于选举万静文为第二届董事会非独立董事的议案》 2.04审议《关于选举彭思明为第二届董事会非独立董事的议案》 2.05审议《关于选举衣振胜为第二届董事会非独立董事的议案》 以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。 议案二附件：非独立董事候选人简历 方庆熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，高中学历，1974年至1993年，历任泉州公路局筑路机械厂工程师、副厂长、厂长；2000年9月至2018年7月，任丰泽区南方路面机械有限公司执行董事、总经理；2010年10月至2018年4月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司总经理、董事；2011年2月至2019年3月，任福建南方破碎机械有限公司监事；2011年7月至2020年6月，泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司董事；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材装备研究院有限公司执行董事；2002年7月至今，历任南方路面机械（仙桃）有限公司董事长，现任执行董事；2015年5月至2024年8月，任福建南科投资有限公司执行董事；2019年11月至今，任泉州智信投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；1997年5月至2003年3月，历任福建南方路面机械股份有限公司执行董事、总经理、董事长。2003年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、董事长。 方庆熙先生系本公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司4,630万股股份，占公司总股本的42.71%，通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司150万股股份，占公司总股本的1.38%。方庆熙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 方凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，2003年10月至2010年5月，任泉州新亚机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2018年4月，历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司董事、总经理；2013年5月至2019年6月，任福建南特建材装备研究院有限公司监事；2003年7月至2020年9月，历任南方路面机械（仙桃）有限公司董事、监事；2019年11月至今，任泉州方耀投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，任泉州方华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年11月至今，任泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2003年3月至2020年3月，历任福建南方路面机械有限公司董事、总经理；2020年3月至2023年3月，任福建南方路面机械股份有限公司董事、副董事长；2023年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、总经理、副董事长。 方凯先生系本公司实际控制人，直接持有本公司587股股份，占公司总股本的5.41%，通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司83万股股份，占公司总股本的0.77%，通过泉州方华投资合伙企业间接持有公司16万股股份，占公司总股本的0.15%，通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司2万股股份，占公司总股本的0.02%。方凯先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 万静文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历。1981年12月至1994年11月，历任西北国棉一厂振兴纺织配件厂财务主管、经营副厂长；1994年11月至2001年3月，历任厦门翔鹭化纤股份有限公司会计部组长、专员、课长；2001年3月至2006年2月，任翔鹭石化股份有限公司财务部主任；2006年3月至2006年10月，任厦门翔鹭化纤股份有限公司财务部经理；2006年10月至2008年3月，任翔鹭腾龙集团总管理处财务本部经理；2008年3月至2020年3月，任福建南方路面机械股份有限公司财务总监，2020年3月至今，任福建南方路面机械股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。 万静文女士通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司35万股股份，占公司总股本的0.32%。万静文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。万静文女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 彭思明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。1993年6月至1998年3月，任厦门喜盈门家具制品有限公司设备部主管；1998年4月至2020年3月，历任福建南方路面机械股份有限公司电控车间主任、智控事业部部长。2020年3月至今，任公司董事、总工程师、智控事业部部长，现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。 彭思明先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司93.5万股股份，占公司总股本的0.86%，通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司11.5万股股份，占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。彭思明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 衣振胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。1991年至2000年，历任中国第四冶金建设有限公司技术员，助理工程师、工程队副队长、团委书记；2000年3月至2003年9月，历任丰泽区南方路面机械有限公司技术员兼工艺员，总装车间主任、生产运营部经理；2003年10月至2013年8月，历任南方路机（仙桃）有限公司副总经理，总经理；2013年8月至今，任福建南方路面机械股份有限公司生产运营部总监，曾兼任采购部部长。2023年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事。 衣振胜先生通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司40万股股份，占公司总股本的0.37%。衣振胜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 议案三： 关于选举第三届董事会独立董事的议案 各位股东： 公司第二届董事会及董事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《福建南方路面机械股份有限公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经董事会推荐并经提名委员会审核，董事会同意提名黄晓明先生、陈守德先生、骆旭旭先生为福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，其简历见附件。 本议案下共有三项子议案： 3.01审议《关于选举黄晓明为第三届董事会独立董事的议案》 3.02审议《关于选举陈守德为第三届董事会独立董事的议案》 3.03审议《关于选举骆旭旭为第三届董事会独立董事的议案》 以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。 议案三附件：独立董事候选人简历 黄晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士研究生学历。1990年至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。现任东南大学教授，同时担任中路交科科技股份有限公司独立董事。 黄晓明先生未持有本公司股份。黄晓明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄晓明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈守德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历。2013年-2017年曾任厦门大学管理学院高级经理教育中心主任，2003年8月至今，任厦门大学会计系副教授，现同时担任兴业皮革科技股份有限公司、厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。 陈守德先生未持有本公司股份。陈守德先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈守德先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 骆旭旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士研究生学历。2003年7月至今，历任华侨大学助教、讲师，现任华侨大学副教授、福建天衡联合律师集团兼职律师、中国国际经济法学会理事、福建省行为法学会理事，现同时担任福建佰源智能装备股份有限公司独立董事。 骆旭旭先生未持有本公司股份。骆旭旭先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。骆旭旭先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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