广济药业(000952):第十一届董事会第十六次（临时）会议决议
湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年3月27日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2026年4月2日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、刘炜女士、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因涉及关联交易，关联董事石守东先生对本议案回避表决。 本议案已经公司第十一届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。 （二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体委员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。 由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司第十一届董事会全体董事均回避表决，本议案直接提交2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-027）。 （三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年4月20日（星期一）下午3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2026年第二次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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