超越科技(301049):2026年第一次临时股东会决议
安徽超越环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年3月18日，发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2026年4月2日（星期四）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年4月2日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 3.会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济 产业园。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6.现场会议主持人：董事长高志江先生 7.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况： (1) 股东出席的总体情况 出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股 东代理人共21人，共持有（或代表）公司有表决权股份69,559,700 股，占公司有表决权的股份总数的73.8008%。单独或者合计持有本 公司5%以下股份的中小股东所持股份990,400股，占公司有表决权 股份总数的1.0508%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共5人，代表股份69,491,400股，占公司有表决权股份总数的73.7283%；采 取网络投票方式的股东及授权代表共16人，代表股份68,300股，占 公司有表决权股份总数的0.0725%。 (2) 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东18人，共持有（或代表）公司有 表决权股份990,400股，占公司有表决权的股份总数的1.0508%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表公司有表决权股份922,100股，占公司有表决权的股份总数的0.9783%。通过网络投票的中小股东共16 人，代表公司有表决权股份68,300股，占公司有表决权的股份总数的0.0725%。 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人及北京 中伦（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并 通过以下议案： 1.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 表决情况：同意69,547,100股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东同意977,800股，占出席会议中小股东所持股份 的98.7278%；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 表决结果：通过。 2.审议通过《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》 表决情况：同意55,833,240股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9774%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量 13,713,860股对于该议案已回避表决。 其中，中小股东同意977,800股，占出席会议中小股东所持股份 的98.7278%；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 表决结果：通过。 3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意69,548,000股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东同意978,700股，占出席会议中小股东所持股份 的98.8187%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1813%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 表决结果：通过。 4.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 会议经过逐项审议，采取累积投票制表决通过了该项议案。逐项 累积投票表决情况如下： 4.01选举李光荣女士为公司第三届董事会非独立董事 表决情况：同意69,491,408股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小股东同意922,108股，占出席会议中小股东所 持股份的93.1046%。 表决结果：李光荣女士当选为第三届董事会非独立董事。 4.02选举高德堃先生为公司第三届董事会非独立董事 表决情况：同意69,491,402股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小股东同意922,102股，占出席会议中小股东所 持股份的93.1040%。 表决结果：高德堃先生当选为第三届董事会非独立董事。 4.03选举蒋龙进先生为公司第三届董事会非独立董事 表决情况：同意69,491,403股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。中小股东同意922,103股，占出席会议中小股东所持股份 的93.1041%。 表决结果：蒋龙进先生当选为第三届董事会非独立董事。 4.04选举范敏先生为公司第三届董事会非独立董事 表决情况：同意69,491,403股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小股东同意922,103股，占出席会议中小股东所 持股份的93.1041%。 表决结果：范敏先生当选为第三届董事会非独立董事。 5.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 会议经过逐项审议，采取累积投票制表决通过了该项议案。逐项 累积投票表决情况如下： 5.01选举朱晓东先生为公司第三届董事会独立董事 表决情况：同意69,491,403股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小股东同意922,103股，占出席会议中小股东所 持股份的93.1041%。 表决结果：朱晓东先生当选为第三届董事会独立董事。 5.02选举陈西婵女士为公司第三届董事会独立董事 表决情况：同意69,491,403股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小股东同意922,103股，占出席会议中小股东所 持股份的93.1041%。 表决结果：陈西婵女士当选为第三届董事会独立董事。 5.03选举胡振飞先生为公司第三届董事会独立董事 表决情况：同意69,491,403股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。其中，中小股东同意922,103股，占出席会议中小股东所 持股份的93.1041%。 表决结果：胡振飞先生当选为第三届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务 所 律师姓名：王利利、鲁晓光 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股 东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会会议决议； 2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有 限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
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