觅睿科技(920036):2025年年度股东会增加临时提案
杭州觅睿科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 杭州觅睿科技股份有限公司定于2026年4月20日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月14日，有关会议事项详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-030)。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026年4月2日，公司董事会收到单独持有49.24%股份的股东袁海忠书面提交的《关于提请杭州觅睿科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在2026年4月20日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-051）。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东袁海忠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东袁海忠提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。 四、 调整后的公司2025年年度股东会审议事项
议案1具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045）。 议案2具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。 议案3具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-034）。 议案4具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告（施东辉）》（公告编号：2026-036）、《2025年度独立董事述职报告（敬志勇）》（公告编号：2026-037）、《2025年度独立董事述职报告（钟根元）》（公告编号：2026-038）。 议案7具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。 议案8具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。 议案9具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。 议案10具体内容详见公司于2026年4月2日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-051）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。 五、 备查文件 《关于提请杭州觅睿科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》 杭州觅睿科技股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
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