创远信科(920961):2025年度董事会工作报告
创远信科（上海）技术股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 现将公司董事会2025年度工作情况及2026年工作计划报告如下： 一、 2025年总体经营情况 2025年公司实现营业收入20,446.41万元，同比降低12.13%； 实现归属于上市公司股东的净利润 348.16万元，同比降低 72.05%；经营活动产生的现金流量净额15,872.03万元，同比降低0.50%，报 告期内公司营业收入和净利润均有不同程度的负增长，但公司生产经营保持平稳发展，产品开发和市场推广活动有序进行，积极保持与下游各行业客户的交流沟通。2025年度公司完成主要工作如下： 1、创远集团总部新址启用 公司集团总部基地落成启用，标志着公司迈向数字化、智能化未 来的全新起点，彰显了对技术创新与可持续发展的长期承诺。公司将紧紧抓住长三角G60科创走廊高质量发展的战略机遇，推进产业经济 高质量发展，聚焦无线通信、毫米波、6G、AI等前沿测试测量核心技术领域，全力攻坚行业难题，打造具有国际影响力的民族仪器品牌，努力将基地打造成一个具有全球影响力和示范效应的未来产业科创 高地。 2、重大资产重组 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买创远电子等 14名交 易对方持有的上海微宇天导技术有限责任公司 100%股权（以下简称 “本次交易”），并向符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。 项目完成后，公司将实现通信测试系统与导航定位测试系统的业务融合，提供覆盖“地面—低空—卫星”的全域测试解决方案，充分发挥双方的协同效应，满足客户多元化需求，提升公司持续经营能力和核心竞争力，助力公司高质量发展。报告期末，北交所已正式受理本次交易。截止目前，本次重组事项尚在审核中，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 3、加入IMT-2030（6G）推进组 IMT-2030（6G）推进组是由中国工业和信息化部推动成立，聚合 中国产学研用力量、推动中国第六代移动通信技术研究和开展国际交流与合作的主要平台，成员包括中国移动、中国电信、中国联通、中兴、华为、苹果、清华大学等移动通信运营商、制造商、科研机构及高等院校。公司加入IMT-2030（6G）推进组，成为这一全球6G技术 研发核心组织的重要成员，这是继公司以IMT-2020（5G）推进组成员身份并在 5G测试领域取得突破后，又一次向未来通信技术高地发起 的冲锋。公司将继续秉持创新求远、追求卓越的理念，不断提升自身的技术实力与服务水平。 4、持续发展战略合作 发展战略合作伙伴是落实公司1+3战略的重要一环，不仅夯实公 司的核心竞争力和拓展应对市场的能力，同时通过合作促进产业的发展实现多赢。报告期内，公司与中国信息通信研究院华东分院、中建材凯盛机器人（上海）有限公司、华信大湾区研究院、中关村泛联移动通信技术创新应用研究院等签署了战略合作协议，致力于建立长久、密切及融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥技术互补优势，共同推进“6G+AI”、“6G+卫星”以及 5G-A/6G等新一代信息通信技术的发展。 5、持续提高研发实力 公司坚持市场需求和客户导向，聚焦核心技术，不断开发新产品 及推进原有产品快速迭代，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。报告期内，公司研发支出12,545.03万元，占营业收入的比例为61.36%。 截至报告期末，公司及其合并报表范围内子公司累计已申请海内外专利567项，其中发明专利400项，拥有软件著作权179项，拥有授权 专利共289项，拥有国内外商标70项。报告期内，公司累计申请专 利53项，其中发明专利46项，累计授权专利17项，其中发明专利 13项。同时，公司也正在积极布局海外知识产权战略，已成功申请8 项海外专利，其中1项德国专利获得授权，3项美国PCT专利获得授 权，拥有海外商标30项。完成44GHz手持频谱分析仪、41GHz手持 矢量信号发生器、TSP Scanner扫频仪迭代更新、T3661C矢量信号发 生器解锁FR3技术测试维度、高性能SP200便携式监测接收机等产品 的研发及推出。 5、持续拓展国内外市场 凭借优秀的人才、匠心的品牌与丰富的产品和有效的解决方案， 在与原有客户继续深入加强合作的同时，紧紧围绕以5G/6G通信、北 斗导航、半导体射频为主的无线通信测试业务；以C-V2X、汽车电子 为主的车联网通信测试业务；以卫星互联网和低空经济为主的通信测试业务等三个业务方向，持续加大新市场开拓力度。报告期内，公司携产品参展了2025上海MWC展会、CITE 2025中国（深圳）电子信 息博览会、第 26届卫星应用大会、2025卫星互联网产业生态大会、 第四届6G前沿技术与趋势论坛、2025国际低空经济博览会、2025全 国射频微波与毫米波、太赫兹前沿技术与应用大会、第四届IME深圳 射频微波及天线技术会等 18场展会，进一步了解行业发展现状以及 市场需求。公司还充分利用网络资源助力品牌建设和业务需求的拓展，“618”期间举行了多场线上市场推广活动。 二、 董事会日常工作情况 1、董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市规则》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席董事会和股东会会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议，充分发挥了独立董事作用。 4、独立董事专门会议工作情况 2025 年，公司3名独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开3次，发挥了独立董 事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。 三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况 1、考核依据 公司于 2025年 4月 23日召开第七届董事会第第十六次会议、 2025年5月16日审议通过了《关于公司2025年董事薪酬方案的议 案》、《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》。 公司于2025年8月15日召开第七届董事会第十七次会议、2025 年9月5日审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案（尚需股东会审议）》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 2025 年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 及董事、高级管理人员薪酬方案，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。 2、考核结果及薪酬情况 公司董事、高级管理人员在 2025年度勤勉尽责，能够较好地完 成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025年度的绩 效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。 四、2026年董事会工作计划 2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽 责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2026年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展 以下工作： 1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会 日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。 2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。 3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上 市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。 同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。 2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会 在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
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