奇德新材(300995):2025年年度股东会决议
广东奇德新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年4月2日下午14:30 （2）网络投票时间：2026年4月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第二十六次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东56人，代表股份47,574,259股，占公司有表决权股份总数的56.5677%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份47,467,459股，占公司有表决权股份总数的56.4407%。 通过网络投票的股东48人，代表股份106,800股，占公司有表决权股份总数的0.1270%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份1,829,000股，占公司有表决权股份总数的2.1748%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,722,200股，占公司有表决权股份总数的2.0478%。 通过网络投票的中小股东48人，代表股份106,800股，占公司有表决权股份总数的0.1270%。 3、公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下提案，各项提案的表决情况如下： 提案1.00《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况： 同意47,544,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9367%；反对24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。 中小股东总表决情况： 同意1,798,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3543%；反对24,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3341%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3116%。 提案2.00《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意47,544,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369%；反对24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。 中小股东总表决情况： 同意1,799,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3598%；反对24,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3286%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3116%。 提案3.00《关于公司＜2025年年度利润分配预案＞的议案》 总表决情况： 同意47,550,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493%；反对24,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意1,804,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6823%；反对24,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3177%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 提案4.00《关于2025年度董事薪酬的确定以及2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意47,557,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；反对10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。 中小股东总表决情况： 同意1,812,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0760%；反对10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5467%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3773%。 提案5.00《关于公司2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意47,543,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9344%；反对24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。 中小股东总表决情况： 同意1,797,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2941%；反对24,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3286%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3773%。 提案6.00《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》总表决情况： 6.01.候选人：选举饶德生为第五届董事会非独立董事 同意股份数：47,479,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014%。 6.02.候选人：选举尧贵生为第五届董事会非独立董事 同意股份数：47,467,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7762%。 6.03.候选人：选举黎冰妹为第五届董事会非独立董事 同意股份数：47,467,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7758%。 中小股东总表决情况： 6.01.候选人：选举饶德生为第五届董事会非独立董事 同意股份数：1,734,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8340%。 6.02.候选人：选举尧贵生为第五届董事会非独立董事 同意股份数：1,722,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1779%。 6.03.候选人：选举黎冰妹为第五届董事会非独立董事 同意股份数：1,722,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1681%。 提案7.00《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 7.01.候选人：选举谢泓为第五届董事会独立董事 同意股份数：47,479,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8010%。 7.02.候选人：选举于海涌为第五届董事会独立董事 同意股份数：47,467,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7757%。 7.03.候选人：选举陈进军为第五届董事会独立董事 同意股份数：47,467,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7757%。 中小股东总表决情况： 7.01.候选人：选举谢泓为第五届董事会独立董事 同意股份数：1,734,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8243%。 7.02.候选人：选举于海涌为第五届董事会独立董事 同意股份数：1,722,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1669%。 7.03.候选人：选举陈进军为第五届董事会独立董事 同意股份数：1,722,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1669%。 四、律师见证意见 广东信达律师事务所曹平生、李运律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 五、备查文件 1、广东奇德新材料股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
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