康普化学(920033):2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
重庆康普化学工业股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月16日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月10日，有关会议事项详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-025。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026年3月30日，公司董事会收到单独持有38.6228%股份的股东邹潜先生书面提交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》，提请在2026年4月16日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案：《关于拟修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司增设1名副总经理职位，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修订对照如下：
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东邹潜先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邹潜先生提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月26日公告的原股东会通知事项不变。 四、 调整后的公司2025年年度股东会审议事项
议案1至议案6已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案7已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月26日、2026年4月2日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4、6）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（6）需回避表决股东为（邹潜、海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）、张冬梅）。 五、 备查文件 （一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》； （二）《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
 |