威马农机(301533):2026年第一次临时股东会决议
威马农机股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园B区威马农机股份有限公司三楼会议室3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长严华先生 6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东70人，代表股份70,440,700股，占公司有表决权股份总数的72.5247％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份70,167,500股，占公司有表决权股份总数的72.2434％。通过网络投票的股东66人，代表股份273,200股，占公司有表决权股份总数的0.2813％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份2,140,700股，占公司有表决权股份总数的2.2040％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,867,500股，占公司有表决权股份总数的1.9227％。通过网络投票的中小股东66人，代表股份273,200股，占公司有表决权股份总数的0.2813％。 2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：同意70,353,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；反对77,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。 其中，中小股东表决情况：同意2,053,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9312%；反对77,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6016%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4671%。 三、律师出具的法律意见书 本次股东会由国浩律师（成都）事务所陈虹律师、陈钰琦律师出席见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2026年4月2日 中财网
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