华统股份(002840):第五届董事会第二十八次会议决议
浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年3月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年4月2日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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