吉华集团(603980):吉华集团第五届董事会第十二次会议决议
浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月2日在公司7楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2026年3月22日以书面、电话、口头方式发出，会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司披露的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。 （二）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见公司披露的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。 （三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见公司披露的《吉华集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2026年4月3日 中财网
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