亨通光电(600487):亨通光电2026年第一次临时股东会会议材料
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束 九、休会；监票人、计票人统计表决票 十、监票人宣读表决结果 十一、公司董事会秘书王僚俊先生宣读决议 十二、律师宣读法律意见书 十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录 十四、会议结束 2026年第一次临时股东会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书王僚俊先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，并填写“股东会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。 六、会议以记名投票方式表决，表决时不进行会议发言。 七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、本次股东会见证律师为安徽承义律师事务所律师。 九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、担保协议的主要内容及相关授权 亨通光电为CDC公司提供担保，担保总金额为1,500万欧元，担保有效期为2026-2028年度。上述担保是公司为控股子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理与本次担保有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 四、担保的必要性和合理性 本次为CDC公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。CDC公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 至2025年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为2,013,398.13万元，实际担保余额为1,364,942.00万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为70.56%，无逾期担保。 报告完毕，请各位股东审议。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二六年四月十三日 中财网
 |