太湖雪(920262):新增预计2026年日常性关联交易
苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于新增预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2026年1月6日，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届 董事会第一次独立董事专门会议和第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于预计2026年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2026-002）。因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 企业名称：苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司（以下简称“丝绸之路”） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：胡毓芳 注册资本：4,000万元 实缴资本：4,000万元 成立日期：2016年7月7日 注册地址：吴江区震泽镇湿地公园 主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；文具用品零售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；职工疗休养策划服务；宠物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 实际控制人：胡毓芳、王安琪 最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：总资产3,872.99万元、净资产453.55万元、营业收入1,133.45万元、净利润-868.56万元。 关联关系：公司控股股东苏州英宝投资有限公司控制的企业。 履约能力分析：上述关联方财务状况良好，与本公司的经营交往中遵守合同约定，有较强的履约能力。 交易内容：根据公司业务发展需要，2026年度，公司向丝绸之路采购桑芽制品、会议服务等关联交易，原预计金额200万元，本次新增预计200万元；原预计销售产品60万元，本次新增预计140万元；房屋租赁费用35万元保持不变。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2026年3月30日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2026年3月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事胡毓芳、王安琪回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案未达股东会审议标准，无需提交股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 上述新增预计的关联交易事项是公司业务的正常开展，交易价格按市场方式遵循公平、自愿的商业原则确定。 （二） 定价公允性 关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的2026年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与各关联方签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易是公司正常生产经营业务往来所需的日常性关联交易，有利于公司业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 六、 备查文件 1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届第二次独立董事专门会议决议》。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会 2026年4月1日 中财网
 |