艾融软件(920799):2026 年第一次临时股东会决议
上海艾融软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年3月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 118,822,766股，占公司有表决权股份总数的56.8848%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数51,423,436股，占公司有表决权股份总数的24.6183%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 10人，出席 10人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 118,820,366股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数2,400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 审议通过。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 118,820,366股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数2,400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 审议通过。 2.回避表决情况 无。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所 （二）律师姓名：张琬荻、李林倩 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《上海艾融软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2026年 4月 1日 中财网
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