开特股份(920978):召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2026年04月01日 20:21:16 中财网

原标题:开特股份:关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-029
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025年年度股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年 4月 21日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026年 4月 20日 15:00—2026年 4月 21日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920978	开特股份	2026年 4月 16日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

北京市金杜（深圳）律师事务所律师将见证本次股东会，并出具法律意见书。

（七）会议地点
武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499号开特汽车电子工业园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1	关于公司 2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025年年度报告及年度报告摘要的议案	√
3	关于公司 2025年年度权益分派预案的议案	√
4	关于续聘公司 2026年度审计机构的议案	√
5	关于独立董事 2025年度述职报告的议案	√
6	关于 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案	√
7	关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信 暨提供担保的议案	√
8	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 议案	√
9	关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件 的议案	√
11	关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议 案	√
12	关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明 书（草案）的议案	√
13	关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案论证 分析报告的议案	√
14	关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金 运用可行性分析报告的议案	√
15	关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议 案	√
16	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》 的议案	√
17	关于制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报 规划》的议案	√
18	关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
19	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对 象发行可转换公司债券有关事宜的议案	√
20	关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三 方监管协议的议案	√
21	关于与特定对象签署《附条件生效的可转换公司债 券认购协议》的议案	√

上述议案经公司第五届董事会第十七次会议审议或审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 1日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10、11、12、13、14、15、17、18、21）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、10、11、12、13、14、15、17、18、21）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）; （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（如有）、持股凭证（如有）和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）； （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）；
（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年 4月 21日 14:30-15:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：李元志 027-50752908
（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

（三）因公务原因无法现场参会的，可以采取视频等方式出席股东会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

五、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议




湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会
2026年 4月 1日

附件：
授权委托书

公司：
附件：
授权委托书

公司：
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1	关于公司 2025年度董事会工作报告的议 案
2	关于公司 2025年年度报告及年度报告摘 要的议案
3	关于公司 2025年年度权益分派预案的议 案
4	关于续聘公司 2026年度审计机构的议案
5	关于独立董事 2025年度述职报告的议案
6	关于 2025年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告的议案
7	关于公司及子公司 2026年度向银行申请 综合授信暨提供担保的议案
8	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 制度》的议案
9	关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方 案的议案
10	关于公司符合向特定对象发行可转换公司 债券条件的议案
11	关于公司向特定对象发行可转换公司债券 方案的议案
12	关于公司向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（草案）的议案
13	关于公司向特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告的议案
14	关于公司向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告的议案
15	关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证 报告的议案
16	关于制定公司《可转换公司债券持有人会 议规则》的议案
17	关于制定公司《未来三年（2026-2028年） 股东回报规划》的议案
18	关于公司向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺 的议案
19	关于提请股东会授权董事会全权办理本次 向特定对象发行可转换公司债券有关事宜 的议案
20	关于设立募集资金专项存储账户并签署募 集资金三方监管协议的议案
21	关于与特定对象签署《附条件生效的可转 换公司债券认购协议》的议案

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。