禾昌聚合(920089):第六届董事会专门委员会换届完成公告
第六届董事会专门委员会换届完成公告 一、换届基本情况 为健全董事会专业决策机制，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 各专门委员会委员由董事担任，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数，审计委员会含会计专业独立董事，各专门委员会组成人员名单如下：
二、本次换届选举对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》 （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》 （三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》 （四）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》 （五）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2026年4月1日 中财网
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