禾昌聚合(920089):2026年第二次临时股东会决议
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年3月31日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 71,264,772股，占公司有表决权股份总数的47.2992%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事8人，出席8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所指定律师。 （二）律师姓名：司慧、张亘 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的法律意见书》 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2026年4月1日 中财网
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