精智达(688627):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年04月01日 19:51:11 中财网

原标题:精智达:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-021
深圳精智达技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月1日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,180,831
普通股股东所持有表决权数量	32,180,831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	34.3078
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3078

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
3、其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2026年2月28日)的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,152,792	99.9128	23,858	0.0741	4,181	0.0131

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	30,204,802	93.8596	1,972,848	6.1305	3,181	0.0099

3、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	30,210,602	93.8776	1,966,048	6.1093	4,181	0.0131

4、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	30,210,602	93.8776	1,966,048	6.1093	4,181	0.0131

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于公司前次 募集资金使用 情况报告(截至 2026年2月28 日)的议案	10,49 2,726	99.7334	23,85 8	0.2267	4,181	0.0399
2	关于公司《2026 年限制性股票 激励计划（草 案）》及其摘要 的议案	8,544, 736	81.2178	1,972, 848	18.7519	3,181	0.0303
3	2026 关于公司《 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法》 的议案	8,550, 536	81.2729	1,966, 048	18.6873	4,181	0.0398
4	关于提请公司 股东会授权董 事会办理股权 激励相关事宜 的议案	8,550, 536	81.2729	1,966, 048	18.6873	4,181	0.0398

（三）关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、第1至4项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：易明辉、魏蓝
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026年4月2日