信达地产(600657):信达地产第十三届董事会第二十四次（2025年度）会议决议
会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第 二十四次（2025年度）会议于2026年3月31日在北京市以现场及 通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2026年3月20 日以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人，其中通讯表决6人。公司部分高级管理人员列 席会议。会议由邓立新董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2025年年度报告及报告摘要》 公司2025年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》 本次财务决算结果经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具的审计报告请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2025年度利润分配方案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2025 年度利润分配方案的公告》（临2026-012号）。 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》 《公司2025年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《公司2025年度社会责任报告》 《公司2025年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于确定董事会对经营层授权事项的议案》 根据业务发展需要，在《公司章程》和股东会决议赋予董事会的 权限之内，向公司经营层授权如下: （一）战略性股权投资及处置审批权 战略性股权投资及处置审批权（不含项目公司），由公司董事会 审批。 （二）开发类投资事项审批权 1、新增土地公开市场竞买形式的开发类投资事项，单个项目土 地投资额分别不超过70亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市 一体化区域）、50亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）和20亿元（其他地区），由公司经营层审批。 2、新增收并购等形式的开发类投资事项，单个项目投资额（即 收购对价：包括股权对价、资产对价、承接债务对价及债权投资等，含远期收购承诺）分别不超过70亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长 三角城市一体化区域）、50亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）和30亿元（其他地区），由公司经营层审批。 3、带资代建类事项，单个项目投资额不超过15亿元，由公司经 营层审批。 4、上述投资额度内单个项目不超过5亿元的股权投资事项，由 公司经营层审批。 5、对于与集团或单一客户开展的上述新增业务与存量业务（若 有）余额合计不超过最近一期经审计总资产9%的，由公司经营层审 批。 （三）其他类投资事项审批权 1、公司新增的其他类投资事项，单个项目投资额不超过最近一 期经审计净资产的10%，由公司经营层审批（包括以合伙企业、信托、借款等方式进行的投资事项，不含股票投资）。 2、上述投资额度内单个项目不超过3亿元的股权投资事项，由 公司经营层审批。 3、公司（含控股子公司）利用自有闲置资金投资国债逆回购、 银行理财产品、货币基金等期限不超过12个月的低风险收益产品， 季度末余额不超过50亿元时，由公司经营层审批。 4、同第（二）项第5点。 （四）财务资助审批权 公司涉及财务资助事项，在股东会授权的前提下，由公司经营层 审批。 （五）融资审批权 除发行公司债券外其他融资事项，由公司经营层审批。 （六）对外担保审批权 1、在股东会授权的前提下，公司（含控股子公司）对各级控股 子公司提供担保事项，由公司经营层审批。 2、公司（含控股子公司）对非控股子公司按股权比例对等提供 担保，在股东会授权的前提下，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%的担保事项，由公司经营层审批。 3、同第（二）项第5点。 （七）关联交易审批权 在股东会、董事会批准的关联交易额度内，授权经营层审批。如 关联交易授权与本授权书内其他授权不一致，则审批权限按照孰低标准执行。 （八）资产处置审批权 在董事会权限内的资产处置事项（不含战略性股权投资处置事项， 包括债务重组、对外转让、资产置换、债转股、以资抵债及后续处置等），由公司经营层审批。 （九）捐赠支出审批权 单项对外捐赠（包括公益性捐赠、商业性赞助等）支出不超过 30万元，且年度累计对外捐赠支出总额不超过50万元的事项，由公 司经营层审批。 （十）内部管理机构的设置的审批权 在具体经营活动过程中，授权公司经营层根据业务需要决定公司 内部管理机构的设置。 （十一）上述授权自第十三届董事会第二十四次（2025年度） 会议审议通过后生效，有效期至董事会作出新的授权方案时止。 注1：经营层尚需遵照“三重一大”事项集体决策的有关原则和 要求，按照公司相关权限管理制度行使以上授权。 注2：上述事项在董事会授权的前提下，根据国家监管机构相关 法律、法规等要求，应履行相应管理程序。 注3：收购对价指股权、债权、债务、以资产的评估值为基础的 交易对价。 注4：战略性股权投资，是指符合公司发展战略、公司能够实际 控制并计划长期持有，且在合并报表范围内符合《公司法》规定的股权投资，投资方式包括但不限于公司以自有资金新设（包括独资、合资等）、收购兼并、股权置换等方式进行的股权投资。 注5：财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为。 注6：本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。 注7：本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于确定 公司对外担保额度授权的公告》（临2026-013号）。 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询 服务暨关联交易等授权事项的议案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与关 联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公告》（临2026-014号）。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。 根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事邓立新先生、 宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。 表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃 权。 十一、审议通过了《关于关联法人与公司进行共同投资、资产收 购和出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于关联 法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关联交易等授权事项的公告》（临2026-015号）。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同 根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事邓立新先生、 宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃 权。 十二、审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议 案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 与南商银行关联交易专项授权的公告》（临2026-016号）。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。 根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事邓立新先生、 宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃 权。 十三、审议通过了《关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议 案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 与浦发银行关联交易专项授权的公告》（临2026-017号）。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 提供财务资助的公告》（临2026-018号）。 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议 案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提 资产减值准备的公告》（临2026-019号）。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十六、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构及确定其审计 费用的议案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘 会计师事务所的公告》（临2026-020号）。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十七、董事会听取了《公司2025年度总经理工作报告》 十八、董事会听取了审计委员会《关于安永华明会计师事务所从 十九、董事会通报了《公司董事会审计委员会2025年度履职报 告》 二十、董事会通报了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况的报告》 二十一、董事会通报了《公司独立董事2025年度述职报告》 二十二、董事会通报了《公司董事会对公司独立董事独立性自查 情况的专项意见》 二十三、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》 公司拟召开2025年度股东会，授权公司董事会秘书负责确定该 次股东会的具体召开时间和地点等相关事宜，并发布股东会通知。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二日 中财网
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