宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
宁波舟山港股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?股东会召开日期：2026年4月22日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年4月22日09点30分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月22日 至2026年4月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
董事述职报告》和《宁波舟山港股份有限公司2026年度高级管理人 员薪酬方案》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述相关议案的详细情况，请见公司于2026年4月2日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：7 应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司、招商 局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）登记方式：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代 理人另需书面授权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2026年4月20日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:00，逾期不予受理。 （三）登记地点：公司董事会办公室。 六、其他事项 （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及持股证明； 代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书及持股证明。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并 携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）与会股东交通和住宿费用自理。 （四）会议联系方式： 1、地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波 舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042） 2、联系人：杨强 电话：0574-27686159 传真：0574-27687001 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2026年4月2日 附件：授权委托书 ? 报备文件 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议 附件：授权委托书 授权委托书 宁波舟山港股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 附件：授权委托书 授权委托书 宁波舟山港股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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