电子城(600658):电子城 第十三届董事会第七次会议决议
北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 三届董事会第七次会议于2026年4月1日在公司会议室召开，会议 通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高管人员 及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。公司关联董事齐战 勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生在审议本议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。 公司2026年预计发生的各项日常关联交易是根据公司生产经营 的需要而发生，属于正常的交易行为，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的 公告》（临2026-010） 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2026年4月1日 中财网
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