信达地产(600657):信达地产关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项
关联交易等授权事项的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。 ●本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。 ●该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2026年3月31日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第十三届董事会第二十四次（2025年度）会议审议通过了《关于与 关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议案》（以下简称“本议案”）。表决结果为：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，公司全体独立董事认为本次关联交易公平合理，有利于公司更好地发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小投资者利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议。 （二）2025年度关联交易的执行情况 根据公司第十三届董事会第十四次（2024年度）会议审议通过 的《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议案》，根据公司业务发展需要，自本议案生效之日起至2025年度董事会召开前，公司（含实际控制的各级子公司）与中国 信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）（含其控制单位）等关联法人及关联自然人拟发生的房屋租赁、代理咨询服务、专业服务、购销产品等事项交易金额不超过5亿元。 截至本公告日，公司与中国信达（含其控制单位）等关联法人及 关联自然人发生的房屋租赁、代理咨询服务、专业服务、购销产品等事项合计约1.18亿元。2025年度实际发生金额与年度董事会预计情 况有所差异的原因在于：承租关联人持有的某项目9.11万平方米房 屋，合同期总租金约1.10亿元，较预期增加；与关联人发生提供代 理、咨询服务的交易较预期有所减少；关联人购销产品较预期有所减少。具体执行情况详见下表： 单位：万元
管理有限公司、信达证券股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁股份有限公司、中国信达（香港）控股有限公司、中润经济发展有限责任公司等。 （三）2026年度关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展需要，自本议案生效之日起至2026年度董事会 召开前，公司（含实际控制的各级子公司）与中国信达（含其控制单位）等关联法人及关联自然人拟发生的房屋租赁、代理咨询服务、专业服务、购销产品等事项交易金额不超过5亿元。 上述与公司关联法人及关联自然人的交易事项构成关联交易。 上述事项在董事会批准的关联额度内，授权经营层按照公司相关 制度规定具体实施。 2026年度预计情况详见下表： 单位：万元
本管理有限公司、信达证券股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁股份有限公司、中国信达（香港）控股有限公司、中润经济发展有限责任公司等。 2、上述关联交易额度是基于公司对目前业务情况的预计。根据 可能发生的变化，在上述关联交易额度范围内，在本议案生效之日起至2026年度董事会召开前，总额度范围内上述每个类别的关联交易 额度之间可调剂使用。 3、在董事会授权的前提下，根据国家监管机构相关法律、法规 等要求，应履行相应管理程序。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 1、中国信达资产管理股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市、国有控股） 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张卫东 注册资本：3,816,453.5147万元人民币 成立日期：1999年4月19日 主营业务：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资 产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 2、信达投资有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：林华喆 注册资本：468,231.72万元人民币 成立日期：2000年8月1日 主营业务：对外投资；商业地产管理、酒店管理、物业管理、资 产管理；资产重组；投资咨询；投资顾问。 股东构成：中国信达资产管理股份有限公司 3、信达资本管理有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层 202室（开发区金融服务中心托管第55号） 法定代表人：郭金春 注册资本：20,000万元人民币 成立日期：2008年12月16日 主营业务：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关 咨询服务业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 股东构成：深圳市前海华建股权投资有限公司和信达投资有限公 司 4、信达证券股份有限公司 企业性质：其他股份有限公司（上市） 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：林志忠 注册资本：324,300万元人民币 成立日期：2007年9月4日 主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售。 股东构成：中国信达资产管理股份有限公司等 5、中国金谷国际信托有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层 法定代表人：马承宇 注册资本：220,000万元人民币 成立日期：1993年4月21日 主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。 股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心 6、信达金融租赁股份有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号第2 单元26层001室 法定代表人：任志强 注册资本：350,524.8838万元人民币 成立日期：1996年12月28日 主营业务：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月（含）以上定 期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；资产证券化业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 股东构成：中国信达资产管理股份有限公司等 7、中国信达（香港）控股有限公司 企业性质：控股有限公司 注册地址：香港中环干诺道中1号友邦金融中心12楼 成立日期：1998年12月16日 主营业务：投资业务。 股东构成：中国信达资产管理股份有限公司 8、中润经济发展有限责任公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦9层 法定代表人：叶方明 注册资本：3,000万元人民币 成立日期：2000年5月8日 主营业务：问题机构托管清算，困境企业重组重整咨询与投资， 不良资产投资、管理与顾问服务。 股东构成：信达投资有限公司 （二）关联关系介绍 中国信达为公司控股股东之控股股东，信达投资有限公司、信达 资本管理有限公司、信达证券股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁股份有限公司、中国信达(香港)控股有限公司、中润经济发展有限责任公司均为中国信达实际控制的公司，信达投资有限公司为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述企业为公司的关联法人，与上述企业的交易构成关联交易。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司根据自身的实际需要，与中国信达及其实际控制的单位等关 联法人及关联自然人发生房屋租赁、代理咨询服务、专业服务、购销产品等，关联交易定价按《公司关联交易管理办法》（2025年11月7 日修订）确定和执行。公司与关联方之间的上述关联交易等均采用市场化的定价原则。 四、关联交易的目的及对公司的影响 公司与关联人预计发生的上述关联交易事项均为满足公司业务 发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关 联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二日 中财网
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