通领科技(920187):2026年第二次临时股东会会议决议
上海通领汽车科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年3月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合和其他投票方式相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长 项建武 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 24人，持有表决权的股份总数 33,421,729股，占公司有表决权股份总数的53.56%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数3,673,930股，占公司有表决权股份总数的5.89%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,421,729股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。 （二）审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,421,729股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。 （三）审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,421,729股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。 （四）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,421,729股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。 （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,421,729股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。 （六）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,421,729股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所 （二）律师姓名：许文华、覃宇 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、《上海通领汽车科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》 2、《北京国枫（上海）律师事务所关于上海通领汽车科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 上海通领汽车科技股份有限公司 董事会 2026年 4月 1日 中财网
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