甘肃能化(000552):筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“标的公司”或“金昌化工”）100%股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：000552）自2026年4月2日（星期四）开市时起开始停牌，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）自2026年4月2日（星期四）开市时起开始停牌及暂停转股。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年4月17日（星期五）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年4月17日（星期五）开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况 （一）标的公司的基本情况 截至本公告披露日，标的公司金昌化工的基本情况如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司，基本情况如下：
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，并募集配套资金事项。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （四）本次交易的意向性文件 2026年4月1日，甘肃能源化工投资集团有限公司出具了《关于筹划资产重组事项的意向函》，主要内容如下： 本公司作为甘肃能化的控股股东，拟由甘肃能化通过发行股份及支付现金的方式购买本公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。考虑标的资产的审计、评估工作尚未完成，收购价格尚未确定，本次交易暂未签订相关协议。待相关审计、评估等工作完成后，最终交易价格将参考符合规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，并由双方协商确定后，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与上市公司就具体事项进行协商，按权限履行决策程序，另行签署相关协议。 （五）本次交易涉及的中介机构 公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。 三、停牌期间安排 公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快确定并督促公司聘请的相关中介机构加快工作，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。 四、风险提示 本公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；2.甘肃能源化工投资集团有限公司出具的《关于筹划资产重组事项的意向函》； 3.交易对手方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件； 4.关于资产重组停牌前股票价格波动情况的说明； 5.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2026年4月2日 中财网
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