龙泉股份(002671):2026年度日常关联交易预计
山东龙泉管业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司生产经营需要，山东龙泉管业股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”或“上市公司”）预计2026年度拟与关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过人民币5,352.00万元。 2、2026年3月31日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付波先生已回避表决。 3、2026年3月30日，公司召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。 4、公司2026年度日常关联交易预计发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
名称：中山建华墙体材料有限公司 住所：中山市火炬开发区窈窕村白岗一街15号-1 法定代表人：李正龙 注册资本：3000万元 经营范围：生产、销售：新型墙体材料、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土桩、水泥混凝土排水管、商品混凝土、蒸压加气混凝土砌块、建筑材料、水泥电杆及其铁附件、预制榫卯结构电缆及户外设备基础、五金产品、混凝土预制构件、专用化学产品（不含化学危险品）；墙体材料技术咨询；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至2025年12月31日，中山建华墙体材料有限公司总资产7,953.76万元，-1,021.95 2025 1-12 3,279.36 -412.69 净资产 万元； 年 月主营业务收入 万元，净利润 万元。（以上数据未经审计） 中山建华墙体材料有限公司系公司实际控制人或其近亲属控制的企业，因此公司与其构成关联关系。 经核查，上述关联方为依法存续且正常经营的公司，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力，交易风险较小。 三、关联交易的主要内容 上述交易以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则。公司与关联方将在具体交易发生时签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易预计系根据公司实际经营需要确定，有助于公司生产经营业务的正常开展。交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议决议 公司于2026年3月30日召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。会议决议内容如下：公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议； 2、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二六年四月二日 中财网
 |