华森制药(002907):召开公司2026年第一次临时股东会通知
重庆华森制药股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2026年4月17日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市两江新区黄山大道中段89号）召开公司2026年第一次临时股东会，现就召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会（第四届董事会第四次会议决议召开公司2026年第一次临时股东会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）14:00 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15至15:00任意时间。 （五）会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2026年4月13日（星期一）。 （七）出席对象： 1.截至2026年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师及其他人员。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案名称及编码表：
2.披露情况 以上提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月1日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 3.特别说明 本次股东会中，提案1将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1）上市公司的董事、高级管理人员； 2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。 异地股东可采用传真或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。 （二）登记时间 2026年4月15日至2026年4月16日上午9:00至下午5:00；建议采取传真的方式登记。传真电话：（023）67622903。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。 （三）登记地点：重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。 （四）登记手续 1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。 2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 （五）其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 联系人：周智如 电话：（023）67038855 传真：（023）67622903 电子邮箱：IR@pharscin.com 四、网络投票具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）第四届董事会第四次会议决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程； 2.授权委托书； 3.参会股东登记表。 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 董事会 2026年4月1日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362907”，投票简称为“华森投票”。 （二）填报表决意见 本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日9:15-15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。 有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。 附件3： 参会股东登记表
中财网
 |