兰花科创(600123):兰花科创第八届董事会第八次临时会议决议
债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于2026年3月25日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议采用通讯表决方式于2026年3月31日召开，应参 加董事8名，实际参加董事8名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于向兰科煤层气科技公司增资的议案 经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 山西兰科煤层气科技利用有限公司（以下简称“兰科煤层气科技 公司”）系公司全资子公司，成立于2023年1月，注册资本2000万 元，主营煤矿低浓度瓦斯利用、节能改造服务等业务，是公司推动绿色转型、实现资源统筹优化的重要实施平台。 为深入贯彻公司“煤炭+新能源”融合发展战略，落实绿色低碳 转型部署，抢抓政策机遇，加快融合发展步伐，迅速做大做强，兰科煤层气科技公司计划2026年重点推进瓦斯全浓度利用、节能改造、 煤炭+新能源发展、固废处置、装备租赁等五大业务板块，构建多元 化绿色产业布局，预计总投资约1.3亿元。 为支持全资子公司兰科煤层气科技公司拓展业务边界、提升市场 竞争力，董事会同意向兰科煤层气科技公司增资8000万元。本次增 资完成后兰科煤层气科技公司注册资本金将由2000万元增至1亿元。 本次增资资金将专项用于兰科煤层气科技公司瓦斯全浓度利用、 节能改造、煤炭+新能源发展、固废处置、装备租赁五大业务板块相 关项目建设、设备采购及运营周转。 （二）关于向兰花百盛煤业提供借款的议案 经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 2024年10月，公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司（以 下简称“兰花百盛煤业”）正式转入生产矿井。一年多以来，兰花百盛煤业安全生产运行稳定，但由于煤炭市场处于调整阶段，市场供需变化较为明显，企业面临较大的运营压力。为保证各项工作持续开展，董事会同意向兰花百盛煤业提供借款4000万元，专项用于项目井巷 工程欠款、土地复垦资金和矿山环境治理恢复基金、降噪工程和疏放水工程欠款等，其中土地复垦资金和矿山环境治理恢复基金1300万 元；各项工程欠款2700万元，包括兰花百盛煤业90万吨/年项目井 巷工程欠款1946万元、降噪工程329万元、疏放水工程425万元。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2026年4月2日 中财网
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