大宏立(300865):第五届董事会第五次会议决议
成都大宏立机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月1日在四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年3月29日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中李西臣女士以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 向海通恒信申请的融资租赁售后回租业务提供回购担保，有利于保障双方业务持续稳定开展，支持客户项目建设、生产经营及资金周转需求。目前，公司前次为其提供的担保，未发生债务逾期、拖欠利息等情况，汇芝林法定代表人兼全资股东周晖为我公司提供连带责任反担保，同时汇芝林监事杨璞也为我公司提供连带责任反担保，并且我司追加重庆汇芝林实业有限公司的连带责任反担保。董事会认为，上述被担保主体经营情况正常，具有偿债能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形，董事会一致同意公司拟为上述客户向海通恒信申请额度不超过人民币3,788万元且期限不超过24个月的融资租赁售后回租业务提供担保。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2026-008）。 本议案表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权，议案获得通过。 董事张文秀女士投弃权票，弃权原因是张文秀女士认为客户反担保措施较薄弱，未提供足额担保物，为审慎起见对本议案予以弃权。 三、备查文件 1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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