宜通世纪(300310):召开2025年度股东会的通知的更正公告

时间：2026年04月01日 17:08:50 中财网

原标题:宜通世纪:关于召开2025年度股东会的通知的更正公告

宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2025年度股东会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司于2026年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），经事后审查发现“附件3：授权委托书”部分内容有误，现将相关内容予以更正如下：
更正前：
附件3：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度	√
	薪酬方案的议案》
5.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》	√

可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。

注：1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字/盖章）：
年 月 日
更正后：
附件 3
宜通世纪科技股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宜通世纪科技股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
7.00	《关于制定<风险投资管理制度>的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
除上述更正内容以外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知（更正后）》（公告编号：2026-024）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2026年4月1日