科润智控(920062):2026年第一次临时股东会决议
科润智能控制股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王隆英女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。因董事长王荣先生出差未能现场出席本次股东会，由半数以上董事共同推举董事王隆英女士主持本次股东会。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 73,978,233股，占公司有表决权股份总数的 39.2028%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数42,096,080股，占公司有表决权股份总数的 22.3077%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人，其中董事王荣、徐向萍、冯震远、刘杰通过通讯方式出席本次会议； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟技改扩建智慧新能源电网装备项目暨签署<投资协议书>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,978,233股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,978,233股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,978,233股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,573,784股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案关联董事李强回避表决。 （五）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：张儒冰、邓易 （三）结论性意见 科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。 科润智能控制股份有限公司 董事会 2026年 4月 1日 中财网
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