晨光股份(603899):上海晨光文具股份有限公司关于预计2026年日常关联交易
上海晨光文具股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 是否对关联方形成较大的依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。 （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、南京晨之沣文化用品销售有限公司 法定代表人：郭少敏 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：200万人民币 主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W06-3 2025年主要财务数据：总资产1,359.64万元，净资产113.09万元，主营业务收入14,328.05万元，净利润-50.96万元（以上数据未经审计）。 2、南京晨之恒文化用品销售有限公司 法定代表人：郭少敏 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：200万人民币 主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W-20 2025年主要财务数据：总资产517.83万元，净资产-189.25万元，主营业务收入7,641.86万元，净利润-341.88万元（以上数据未经审计）。 3、南京晨之光文化用品销售有限公司 法定代表人：郭少敏 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：200万人民币 主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号商铺号W-21 2025年主要财务数据：总资产742.76万元，净资产243.25万元，主营业务收入5,771.08万元，净利润-15.02万元（以上数据未经审计）。 4、RISINGGOALINVESTMENTSPTE.LTD. 实控人：晨光控股（集团）有限公司 类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES 注册资本：100万新加坡币 主营业务：RETAILSALEINOTHERNON-SPECIALISEDSTORESN.E.C. 注册地址：108KENGLEEROAD#03-01KENGLEEVIEWSINGAPORE 2025年主要财务数据：总资产1,971.85万元新币，净资产71.27万元新币，主营业务收入1,130.75万元新币，净利润-37.42万元新币(以上数据未经审计）。 5、晨光控股（集团）有限公司 法定代表人：陈湖雄 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：30,000万人民币 主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢 2025年主要财务数据：总资产197,998.53万元，净资产193,966.45万元，主营业务收入4,433.95万元，净利润54,035.15万元（以上数据未经审计）。 6、上海奇只好玩文化创意有限公司 法定代表人：陈嘉聪 类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 注册资本：10,000万人民币 主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；非居住房地产租赁；包装服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 住所：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号1201室 2025年主要财务数据：总资产10,196.21万元，净资产4,976.34万元，主营业务收入23,169.84万元，净利润946.14万元（以上数据未经审计）。 （二）与公司关联关系 南京晨之沣文化用品销售有限公司、南京晨之恒文化用品销售有限公司、南京晨之光文化用品销售有限公司均为受郭少敏控制的销售主体。上海奇只好玩文化创意有限公司的董事长是陈嘉聪。郭少敏、陈嘉聪是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东，RISINGGOALINVESTMENTSPTE.LTD.是晨光集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，郭少敏、陈嘉聪为公司的关联自然人，郭少敏所控制的销售主体为公司的关联法人，陈嘉聪所担任董事长的公司为公司的关联法人，RISINGGOALINVESTMENTSPTE.LTD.以及晨光集团为公司关联法人。 （三）履约能力分析 上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、公司向郭少敏控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭少敏控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭少敏控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。 2、公司控股子公司九木杂物社向RISINGGOALINVESTMENTSPTE.LTD.销售产品，定价政策为市场价。 3、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢（厂间）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为12,086.04平方米，租赁时间为2026年1月1日至2026年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的水电费由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。 4、公司控股子公司科力普集团承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层、15层、16层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积10,040.64平方米，租赁时间为2026年1月1日至2026年12月31日。晨光集团对科力普集团的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持5、公司控股子公司科力普信息科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢12层的办公楼楼面，租赁建筑面积1,798.38平方米，租赁时间为2026年1月1日至2026年12月31日。晨光集团对科力普信息科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。 6、公司向晨光集团出租拥有的位于上海市千帆路288弄5号楼5层的办公楼楼面，租赁建筑面积为390.5平方米，租赁时间为2026年1月1日至2026年12月31日。公司对晨光集团的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。 租赁期的物业费、能源费、水电费由晨光集团支付，价格按照当地政府部门规定执行。 7、公司向奇只好玩销售产品，定价政策为市场价。公司向奇只好玩采购产品，定价政策为市场价。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 特此公告。 上海晨光文具股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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