航材股份(688563):董事会2025年度独立董事独立性的评估专项意见
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时间：2026年04月01日 11:40:32 中财网 |
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原标题:
航材股份:董事会2025年度独立董事独立性的评估专项意见
北京航空材料研究院股份有限公司
董事会 2025年度独立董事独立性的评估专项意见
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就叶忠明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：经核查独立董事叶忠明、黄进、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在2025年度不存在影响独立性的情形。
特此报告。
附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2025年度独立性的自查报告-叶忠明先生》
附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2025年度独立性的自查报告-黄进先生》
附件三：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2025年度独立性的自查报告-于浩先生》
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件一
北京航空材料研究院股份有限公司
独立董事关于 2025年度独立性的自查报告
本人叶忠明，于2021年12月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人2025年度独立性自查情况如下：
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系； | 是? 否? |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配
偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； | 是? 否? |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 | 是? 否? |
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| | 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人； | |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
的人员； | 是? 否? |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 | 是? 否? |
| | *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜
进行详细解释：
____________________________________ | |
经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：叶忠明
2026年3月31日
附件二
北京航空材料研究院股份有限公司
独立董事关于 2025年度独立性的自查报告
本人黄进，于2021年12月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人2025年度独立性自查情况如下：
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系； | 是? 否? |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配
偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； | 是? 否? |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 | 是? 否? |
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| | 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人； | |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
的人员； | 是? 否? |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 | 是? 否? |
| | *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜
进行详细解释：
____________________________________ | |
经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：黄进
2026年3月31日
附件三
北京航空材料研究院股份有限公司
独立董事关于 2025年度独立性的自查报告
本人于浩，于2022年2月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人2025年度独立性自查情况如下：
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系； | 是? 否? |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配
偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女； | 是? 否? |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； | 是? 否? |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 | 是? 否? |
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| | 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人； | |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
的人员； | 是? 否? |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 | 是? 否? |
| | *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜
进行详细解释：
____________________________________ | |
经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：于浩
2026年3月31日
中财网
