龙江交通(601188):龙江交通第五届董事会第二次会议决议
黑龙江交通发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年3月30日 9:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月20日以邮件方式发送给各位董事。 本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司全体高级管 理人员列席会议。本次会议由董事长王海龙先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《2025年度财务决算报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通 过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 4.审议通过《2025年度利润分配预案》 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现 归属于母公司股东净利润168,094,759.20元，母公司实现净利润 124,514,336.22元，提取10%的法定盈余公积12,451,433.62元，可供分配利润112,062,902.60元。 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通 过。（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-015号《龙江交通关于2025年度利润分配预案的公告》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 5.审议通过《2025年年度报告及摘要》 《公司2025年度财务报表》已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2025年年度报告》《龙江交通2025年年度报告摘要》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 6.审议通过《2025年度内部控制评价报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通 过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2025年度内部控制评价报告》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 7.审议通过《2025年度独立董事述职报告》（具体内容详见本次一 并披露的《龙江交通2025年度独立董事述职报告》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 8.审议通过《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》（具 体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 9.审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通 过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会审计委员会2025年度履职情况报告》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 10.审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监 督职责情况的报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通 过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 11.审议通过《龙江交通对会计师事务所2025年度履职情况评估报 告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通 过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 12.审议通过《2025年度社会责任报告》（具体内容详见本次一并披 露的《龙江交通2025年度社会责任报告》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 13.审议通过《2026年度财务预算报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通 过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 14.审议通过《关于公司2026年度审计工作计划的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通 过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 15.审议通过《关于聘请2026年度董事会法律顾问的议案》 同意聘请北京市康达律师事务所为公司2026年度董事会法律顾问， 年度费用7万元。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 16.审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报 告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 17.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方 案的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议 审议通过；关联董事王海龙先生、宫毅先生、徐静静女士、李文女士、刘伟先生、王维舟先生、单庆敏先生回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 18.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年 度薪酬方案的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议 审议通过；关联董事胡浩先生回避表决。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 19.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 20.审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议 案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议 审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 21.审议通过《关于向全资子公司黑龙江水运建设有限公司提供借款 的议案》 同意公司以自有资金向黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）提供借款不超过44,000万元，借款期限36个月（具体日期以借款合同为准），年利率3.0%，用于提前全额偿还关联方龙江银行股份有限公司（以下简称“龙江银行”）剩余贷款本金44,000万元。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通 过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 22.审议通过《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全 额偿还贷款暨关联交易的议案》 同意公司全资子公司水运公司提前全额偿还关联方龙江银行剩余贷 款本金剩余44,000万元及利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款及其自有资金。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五 届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-016号《龙江交通关于全资子公司提前全额偿还贷款暨关联交易的公告》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 23.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》（具体内容详 见本次一并披露的公告编号为临2026-017号《龙江交通关于召开2025年年度股东会的通知》） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 24.审议通过《关于调整公司机构设置的议案》 同意公司对现有部门进行调整，将安全运营部（安全管理办公室） 更名为数智运营部，增设安全管理部、工会工作部。调整后，公司共设11个部门，分别为：党委工作部、工会工作部、监督检查室、董事会办公室（效能战略管理部）、综合部、人力资源部、财务产权部、数智运营部、风险防控部、投资发展部和安全管理部。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 上述第1、3、4、5、13、17、19、20、22项议案尚需提交公司股东 会审议。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2026年3月30日 中财网
 |