东利机械(301298):召开2025年年度股东会的通知
保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知 00000 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月21日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月13日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年04月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。 3、特别强调事项 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 上述提案中，提案 、 、 、 、 需对中小投资者单独计 票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。其中相关关联股东需对提案6.00、7.00回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。 提案5.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。 （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在2026年04月20日 17:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。 2、登记时间：2026年04月20日8:00-12:00，13:00-17:00。 3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。 4、联系方式 联系人：杜银婷 联系电话：0312-5802962 传 真：0312-5802962 电子邮箱：dlxm@bddlm.com 5、其他事项 （1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2026年04月01日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15-15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 保定市东利机械制造股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保定市东利机械制造股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”； 2、单位委托需加盖单位公章，法定代表人需签字； 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效） 附件3： 保定市东利机械制造股份有限公司 2025年年度股东会股东参会登记表
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