华林证券(002945):2026年度日常关联交易预计
华林证券股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为做好关联交易管理和信息披露工作，华林证券股份有限公司 （以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及公司《关联交易管理办法》等要求，结合公司日常经营和业务开展情况，对2025年度关联交易实际执行情况进行 确认；并根据公司日常经营和业务发展需要，对2026年度可能发生 的关联交易进行合理预计。 公司关联人包括深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集 团”）、深圳市希格玛计算机技术有限公司（以下简称“希格玛公司”）及其相关方，以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条认定的关联法人及关联自然人。关联交易类型主要包括为关联方提供证券和金融产品服务，与关联方开展证券及金融产品交易，向关联方购买商品或服务等。 公司于2026年3月30日召开第四届董事会第七次会议，审议通 过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事林 立回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事事先对 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，全票通过 该议案，并出具了如下意见：公司预计的2026年度日常关联交易， 均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；公司拟以公允价格执行各项关联交易，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；本次预计公司2026年日常关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 本议案已经董事会审计与关联交易委员会事先审议通过（公司关 联董事林立回避表决），审计与关联交易委员会认为：公司所预计的2026年日常关联交易事项，均因公司日常业务经营所产生，属于正 常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；公司拟以公允价格执行各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，立业集团、希格 玛公司作为关联股东，将回避表决。 （二）2025年度关联交易确认 2025年，公司发生的日常性关联交易未超出公司股东会批准的 2025年度日常关联交易预计范围，公司发生的偶发性关联交易均遵 照《关联交易管理办法》履行相应审批程序。具体情况如下： 1.2025年日常性关联交易 （1）购买产品服务支出
根据关联交易相关制度的规定，并基于重要性原则，参考同行业 上市公司相关情况、参照公司以往关联交易的开展情况，结合公司业务发展的实际需要，公司及控股子公司预计2026年度可能发生的关 联交易如下： 1.与立业集团及相关方预计发生的日常关联交易
与其他持股 以下的关联人预计发生的日常关联交易
（一）立业集团及其控制的企业 1.立业集团基本情况 企业名称：深圳市立业集团有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地及办公地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9668号华润置地大厦C座3101 法定代表人：林立 成立日期：1995年4月13日 统一社会信用代码：91440300192329539C 经营范围：投资电力行业、新能源行业和高科技项目（具体项目 另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其他国内贸易；从事生物医药科技的技术开发及技术咨询。 注册资本：100亿元 2.关联关系 立业集团持有公司64.46%的股份，为直接控制公司的法人，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）款第一项规定， 为公司的关联法人。 立业集团下属单位，为立业集团直接或间接控制，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）款第二项规定，为公司的关 联法人。立业集团的下属单位中，与本公司发生交易的主要为其控股子公司深圳市立业物业管理有限公司。 3.经营情况及履约能力 截至2025年9月30日，立业集团合并报表总资产10,719,170.89 万元，所有者权益6,120,939.24万元；2025年1-9月实现合并营业收 入7,317,711.41万元，净利润202,501.34万元（未经审计数据）。预计与公司发生关联交易的关联方生产经营正常、财务状况良好，且过往的交易均能正常履约，各关联方具备良好的履约能力。 （二）希格玛公司及其一致行动人 1.希格玛公司基本情况 企业名称：深圳市希格玛计算机技术有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：深圳市福田区振华路航天立业华庭综合楼1108室 法定代表人：钟纳 成立日期：2001年5月11日 统一社会信用代码：91440300728560916M 经营范围：计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询及技术服务； 销售电子计算机及配件、自动终端产品，通讯设备、网络设备（以上各项不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；建筑智能化工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；经营进出口业务（按深贸进准字第[2001]1674号《资格证书》规定经营）。 注册资本：5,460万元 2.关联关系 希格玛公司持有公司7.59%的股份，是持有公司5%以上的股份 的法人，该公司及其一致行动人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）款第三项规定，为公司的关联法人。 3.经营情况及履约能力 预计与公司发生关联交易的关联方生产经营正常、财务状况良好， 且过往的交易均能正常履约，各关联方具备良好的履约能力。 （三）其他关联人 除上述关联人外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条认定的其他关联人。主要包括： 1.由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人或其他组织； 2.公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员； 3.其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条认定的 关联法人及关联自然人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易定价原则和依据 公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例， 与关联人公平协商确定交易价格。 （二）关联交易协议签署情况 在预计的公司2026年日常关联交易范围内，公司根据业务正常 开展需要，与关联方新签或续签相关协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）上述关联交易均系公司正常业务运营产生，有助于公司业 务的开展，并将为公司带来合理的收益； （二）上述关联交易是公允的，定价参考市场水平进行，符合公 司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因 上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 1.公司第四届董事会第七次会议决议； 2.公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 3.公司第四届董事会审计与关联交易委员会2026年第二次会议 决议。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年四月一日 中财网
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