浙江荣泰(603119):浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知及资料已于2026年3月21日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2026年3月31日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度报告摘要》。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2025 (二)审议通过《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 (三)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 (四)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (五)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (六)审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 (七)审议通过《关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 2025 审议该项议案的同时还听取了《 年度独立董事述职情况报告》，独立董事将在股东会上进行述职。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职情况报告》。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 (八)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。 (九)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告2026-012 编号： ）。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材2026-013 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： ）。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十一)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年内部控制评价报告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (十二)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十三)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》 13.1 / 7 0 关于董事首席技术官曹梅盛的薪酬，表决结果： 名赞成； 名反对；0名弃权，董事曹梅盛回避表决。 13.2关于董事葛泰荣的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，董事葛泰荣回避表决。 13.3关于董事葛凡的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，董事葛凡回避表决。 13.4 / 7 0 0 关于董事总经理郑敏敏的薪酬，表决结果： 名赞成； 名反对； 名 弃权，董事郑敏敏回避表决。 13.5关于董事饶蕾的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，董事饶蕾回避表决。 13.6关于独立董事魏霄的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，独立董事魏霄回避表决。 13.7 7 0 0 关于独立董事纪茂利的薪酬，表决结果： 名赞成； 名反对； 名弃 权，独立董事纪茂利回避表决。 13.8关于独立董事安玉磊的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，独立董事安玉磊回避表决。 13.9关于高级管理人员陈弢的薪酬，表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合行业薪酬水平和公司实际情况。 此项议案中涉及董事薪酬部分内容尚需提交公司股东会审议。 (十四)审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 (十六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 (十七)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会提出意见，认为修订后的薪酬管理制度符合相关法律法规和公司实际情况，尚需提交公司股东会审议。 (十八)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 (十九)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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