中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第二十九次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董 事会第二十九次会议于2026年3月30日在中国卫星通信大 厦A座27层第五会议室现场召开，公司于2026年3月20 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董 事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由孙京董事长主 持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限 公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于2025年度董事、高级 管理人员薪酬确认的议案》 1.非独立董事（不兼任高管）薪酬 表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避。 2.独立董事薪酬 表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避。 3.高级管理人员薪酬 表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避。 议案获得通过。 上述三项子议案均已经公司第三届董事会薪酬与考核 委员会第十次会议、第三届董事会第十五次独立董事专门会 议审议通过。 （二）审议通过《中国卫通2025年度内部控制评价报 告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通2025年度内部控制评价报 告》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （三）审议通过《中国卫通2025年度财务决算报告》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议审议通过。 （四）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任 公司的风险评估报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于航 天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （五）审议通过《中国卫通2025年度总经理工作报告》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （六）审议通过《中国卫通2025年度董事会工作报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2025年 度董事会工作报告》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《中国卫通2025年度利润分配预案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2025年 度利润分配方案的公告》（编号：2026-015号）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 本议案尚需提交公司股东会审议，将在公司股东会审议 通过后实施。 （八）审议通过《中国卫通2025年年度报告》 年度报告全文及摘要详见2024年4月1日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （九）审议通过《中国卫通2025年环境、社会和公司 治理（ESG）报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2025年 度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会战略与投资（ESG）委员 会第八次会议审议通过。 （十）审议通过《中国卫通董事会审计委员会2025年 度履职情况报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会 审计委员会2025年度履职情况报告》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （十一）审议通过《中国卫通独立董事2025年度述职 报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董 事2025年度述职报告》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十二）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会 计政策变更的公告》（编号：2026-013号）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （十三）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限 责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与 航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融 服务协议的公告》（编号：2026-011号）。 本议案涉及关联交易，关联董事孙京、马海全、李海金、 刘永、杨亦可均回避表决。 表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，5票回避， 议案获得通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十四）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现 金管理的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使 用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2026-012号）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （十五）审议通过《中国卫通2026年度全面预算报告》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对、议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议审议通过。 （十六）审议通过《中国卫通关于2026年度日常经营 性关联交易的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2026年 度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2026-014 号）。 本议案涉及关联交易，关联董事孙京、李海金、徐文、 刘永、杨亦可均回避表决。 表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，5票回避， 议案获得通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会 议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十七）审议通过《中国卫通关于召开2025年年度股 东会的议案》 董事会已同意召开2025年年度股东会，股东会会议通 知将另行公告。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 三、报备文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十九次 会议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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