锦江航运(601083):锦江航运第二届董事会第八次会议决议
上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月30日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年3月20日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈伟先生主持，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司“十五五”发展规划的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 （二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （三）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度经理层工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要》。 （五）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年可持续发展报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年可持续发展报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年可持续发展报告摘要》。 （六）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。 （七）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。 （八）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年末期利润分配方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年末期利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。 （九）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 （十）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。 （十一）审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于对会计师事务所履职情况评估报告》。 （十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。 （十三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈岚、姜丽丽、吴常虹回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。 （十四）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。 （十五）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。 （十六）逐项审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告的议案》 1.沈伟2025年度薪酬情况 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事沈伟回避表决。 2.陈岚2025年度薪酬情况 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事陈岚回避表决。 3.姜丽丽2025年度薪酬情况 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事姜丽丽回避表决。 4.吴常虹2025年度薪酬情况 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事吴常虹回避表决。 5.陈燕2025年度薪酬情况 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事陈燕回避表决。 6.方海城2025年度薪酬情况 7.邱倩2025年度薪酬情况 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 8.赵小兵2025年度薪酬情况 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 9.蒋巍2025年度薪酬情况 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 10.李伽2025年度薪酬情况 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 11.汪蕊莹2025年度薪酬情况 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 12.杨海丰2025年度薪酬情况 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 13.何彦2025年度薪酬情况 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案中2025年董事薪酬情况尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （十七）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。 （十八）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 （十九）听取了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。 （二十）审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年年度股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意召开公司2025年年度股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。 特此公告。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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