争光股份(301092):第六届董事会第二十次会议决议
浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十次会议通知于2026年3月27日以通讯方式送达全体董事。本 次会议于2026年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事冯凤琴、肖 连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意提名沈建华先生、汪选明先生、劳法勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第七届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东会审议通过之日起三年。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届 董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。 逐项表决结果如下： 1.01提名沈建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.02提名汪选明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.03提名劳法勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股 东会审议，并采取累积投票制进行选举。 2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意提名张贵清先生、游剑先生、祝锡萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届 董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。 逐项表决结果如下： 2.01提名张贵清先生为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.02提名游剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.03提名祝锡萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股 东会审议，并采取累积投票制进行选举。 3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、公平的薪酬体系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股 东会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通 过。 4、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年4月16日（星期四）在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-004）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通 过。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 浙江争光实业股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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