深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议
第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026 3 31 9:30 第二十三次会议于 年 月 日（星期二）上午 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于2026年3月27日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，8 实到董事 名，其中董事古成先生、董事张国元先生、独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 2026 （一）《关于审议〈公司 年内部审计及投资项目后评价工作计 划〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2026 同意《公司 年内部审计及投资项目后评价工作计划》。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （二）《关于审议〈公司 2026年度重大风险评估情况报告〉的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2026 同意《公司 年度重大风险评估情况报告》。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （三）《关于审议〈公司“十四五”战略规划总结评估报告〉的议案》本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意《公司“十四五”战略规划总结评估报告》。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 60% （四）《关于审议收购深远数据 股权项目的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意公司收购深圳市深远数据技术有限公司60%股权，收购价不超 1,664.11 过资产评估值 万元。本次收购完成后，公司将持有深圳市深远 数据技术有限公司100%股权。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第二十三次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》； （三）《公司第十一届董事会战略委员会第十次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 2026 4 1 年 月 日 中财网
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