中金岭南(000060):第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独 立董事专门会议2026年第一次会议经全体独立董事同意豁 免会议通知期限，于2026年3月31日在深圳市中国有色大 厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数独立董事推 举的罗绍德独立董事主持，应到独立董事3名，实到独立董 事3名，会议符合相关法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会独立董事专 门会议2026年第一次会议通知期限的议案》； 豁免召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第一 次会议的会议通知期限，定于2026年3月31日在公司23 楼会议厅召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第一 次会议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于选举第十届独立董事专门会议召集 人的议案》； 选举罗绍德独立董事为公司第十届董事会独立董事专门 会议召集人。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：罗绍德、黄俊辉、陈德喜 2026年4月1日 中财网
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