中金岭南(000060):第十届董事会第一次会议决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第 一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2026年3 月31日召开2026年第一次临时股东会后，在深圳市中国有 色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推 举喻鸿董事主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人 数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第一次会议 通知期限的议案》； 同意豁免召开第十届董事会第一次会议的会议通知期限， 定于2026年3月31日在公司23楼会议厅以现场方式召开 第十届董事会第一次会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议 案》； 表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任 期届满日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会 委员的议案》； （一）战略委员会（7名）: 召集人：董事长喻鸿 委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、陈德 喜 （二）提名委员会（5名）: 召集人：独立董事陈德喜 委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德 （三）薪酬与考核委员会（5名）: 召集人：独立董事黄俊辉 委员：郭磊、王伟东、罗绍德、陈德喜 （四）审计与合规管理委员会（5名）: 召集人：独立董事罗绍德 委员：郭磊、李珊、黄俊辉、陈德喜 公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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